Integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación al lavado de dinero y otros delitos conexos, que preside el senador Jorge Querey, recibieron en su reunión a Julio Mendoza, Federico Campos, Tania Villalba y a los abogados, representantes legales de Digital Entertainment S.A. Armindo Vera y Diana Pérez, víctimas del esquema de usura de Ramón González Daher.
Reunión de la CBI, celebrada en el salón Acosta Ñu.
En representación de las víctimas, el abogado Federico Campos, relató detalladamente como operaba Ramón González Daher, quien ponía como requisitos que intereses impagables y que en estado de necesidad las personas aceptaban, lo que se conoce como "usuras".
Asimismo, solicitó a la Comisión ayuda para que la Fiscalía haga su trabajo y se convoque a las personas que dejaron pasar las denuncias que realizaron las víctimas, que involucran incluso a jueces y fiscales.
Sobre este punto, el senador Jorge Querey, explicó que el interés de traer a estas personas a comparecer ante la CBI cumplió el papel que correspondía, porque este es un caso emblemático en el sentido que afecta a diferentes ámbitos y es un delito precedente por la usura.
Igualmente, sostuvo que “se establecen unos vínculos que probablemente haya que investigar por dinero vinculado a otros actos ilícitos y se habla de la utilización de la justicia del Ministerio Público; es decir, es evidente la vulnerabilidad de nuestras instituciones y del sistema financiero”, lamentó.
Aseguró el senador que existe el lavado de dinero en el sistema financiero, pero no todos los bancos, ni las financieras están involucradas, pero que indudablemente esto está circulando y “aquí el dato importante es que los bancos utilizaron una terminología muy potente, que es el tema de bancarizar la usura”, puntualizó.
Senador Jorge Querey, titular de la Comisión Bicameral.
Señaló que al bancarizar la usura se habla de un dinero ilícito porque lo establece la Ley, porque se menciona muchísimo dinero, y que estos son sólo algunos casos que entraron a juicio, “no son de los 570 casos que están involucrados”.
En lo referente al involucramiento del sistema financiero dijo que revisarán todos los reportes de los bancos que estuvieron involucrados en esto y que no hicieron las debidas diligencias. Agregó que, luego que el equipo de la Comisión estudie los informes acercados por las víctimas podría existir la posibilidad de convocar a autoridades de la Fiscalía.
“Todas estas documentaciones y declaraciones van a formar parte del informe final de la CBI que va estar respaldado por un documento y será sometido al Pleno, de tal manera a derivar a la Fiscalía lo que corresponda y hacer una nueva legislación si fuera necesario o, establecer un sistema de control a algunas instituciones que han fracasado en rol misional”, concluyó el senador Querey.
PRESIDENTE DEL BNF
Posteriormente, los integrantes de esta Comisión recibieron a Manuel Ochipintti, presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y miembros del directorio de la citada banca estatal.
Al término de su comparecencia, Ochipintti informó que le solicitaron datos de transferencia y ese tipo de informaciones no pueden dar porque son operaciones internas de una persona física o jurídica. Esto porque se amparan en la Ley del secreto bancario y que establece que los mismos pueden dar informaciones solo al Banco Central del Paraguay, a la SEPRELAD, a la Fiscalía o entre bancos internacionales mediante convenios.
Titular del BNF, ante la Comisión de Investigación.
Al respecto, el presidente de la CBI, senador Jorge Querey manifestó que lamenta que el presidente del BNF, se escude de nuevo en esa interpretación extensiva del secreto bancario y remita todas las respuestas a las preguntas que han planteado al Banco Central del Paraguay.
“El presidente del Banco de Fomento, en vez de aclarar las cosas, lo que ha hecho es derivar a una institución que sabemos que no nos va a contestar en la investigación y desde mi punto de vista, lamento decir, que hoy se trabó el conocimiento de algunas cosas que hubieran sido muy importantes”, expresó el legislador.
COMANDANTE DE LA ARMADA
Finalmente, y el último en comparecer ante la Comisión, fue el almirante Carlos Velázquez, comandante de la Armada Paraguaya, quien tuvo la oportunidad de evacuar las consultas de los legisladores.
En primer término, respondió sobre los casos que ganaron estado público de la supuesta participación de funcionarios de las Fuerzas Armadas en el contrabando y, que actualmente, están siendo investigados por la Fiscalía.
Seguidamente, se le consultó sobre el diagnóstico de los puestos clandestinos y cuál es la política institucional para encarar esta situación. En ese sentido, el comandante expuso que en los puertos de Nanawa y Puerto Falcón, la cual denominan “zona central”, han procedido a la destrucción de los 30 puertos clandestinos. Sobre el punto lamentó que un descuido se habilita nuevamente, por lo cual deben estar atentos permanentemente.
Aalmirante Carlos Velázquez, comandante de la Armada Paraguaya.
Referente a los puertos clandestinos cerca del lago Itaipú, dijo que han destruido 18 puertos en la zona. “Esa es la constante porque para nosotros, como Armada, significa un alto costo logístico operacional y un presupuesto así, no aguanta”, sostuvo el comandante.
Asimismo, agregó que la lucha es permanente y que siempre están expuestos ante la ciudadanía porque se ven perjudicados los productores nacionales. “Tenemos nuestras falencias, pero hacemos el esfuerzo para mejorar y tenemos funcionarios que ya fueron sancionados en su momento”, finalizó.
La reunión de este martes se realizó en salón Acosta Ñu del Senado, con la presencia del senador Enrique Salyn Buzarquis y los diputados Jorge Avalos Mariño y Hugo Ramírez.