La Comisión Bicameral de Investigación al lavado de dinero y otros delitos conexos, que preside el senador Jorge Querey, recibió a Pedro Löblein, titular del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y César Riva, presidente de la Cooperativa Capiatá Ltda. También, estuvo convocado, mas no asistió, Horacio Cartes, expresidente de la República.
Integrantes de la CBI
Al inicio del encuentro, el titular de esta instancia legislativa reiteró que las acciones realizadas por la CBI están totalmente amparadas por la Constitución Nacional. Respecto al informe elaborado por esta Comisión, el senador explicó que la recopilación de datos no contiene opiniones particulares, sino que se basa exclusivamente en todo aquello que pueda ser complementado con documentaciones.
COMPARECENCIA DE PEDRO LÖBLEIN **
El primer convocado en la jornada de este martes, fue el presidente del INCOOP, Pedro Löblein, quien explicó que la institución que representa actualmente se encuentra favorecida por la confianza de los socios, en cuanto a la transparencia de la gestión.
Manifestó que la solvencia patrimonial es lo que determina si la cooperativa tiene la fortaleza para hacer frente a dificultades y bajas financieras y no caiga en quiebra. Agregó que la cooperativa realiza procedimientos acordes a la ley, a fin de no incurrir en las consecuencias que traería accionar de manera contraria a las normativas estipuladas. Así mismo, comentó que fueron sumariados varios funcionarios que estuvieron vinculados en irregularidades.
Sobre la consulta ante sospechas de inversión de dinero malhabido dentro de la institución, Pedro Löblein expresó que todos los nombres de las personas vinculadas al lavado de dinero y otros delitos, están captados en el sistema, a fin de tener certeza y credibilidad con los socios.
Pedro Löblein, titular del INCOOP
Además, manifestó que los créditos no son otorgados a personas insolventes, aunque aclaró que actualmente existen morosos con incapacidad absoluta de pago, conforme a la declaración de ingresos que presentaron en las primeras instancias.
Reiteró que todos los informes presentados y solicitados serán remitidos a la Comisión Bicameral de Investigación para su análisis detallado.
COMPARECENCIA DE CÉSAR RIVAS
En el segundo momento de la reunión, participó el presidente de la Cooperativa Capiatá Ltda., César Rivas, quien expresó a grandes rasgos los puntos del informe presentado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en donde afirmó que no existen vínculos de la institución con el narcotráfico u otros delitos.
Asimismo, tras la consulta sobre un posible vínculo de la cooperativa con el Clan Insfrán; explicó que no existen operaciones abiertas con ningún integrante del grupo ni de la familia investigada por la justicia.
Al término de su intervención, mencionó ante los medios de prensa que todos los informes presentados a la SEPRELAD y al INCOOP fueron entregados a la CBI, para un estudio minucioso.
César Rivas, titular de la Cooperativa Capiatá.
CONCLUSIÓN
En referencia a la comparecencia del titular del INCOOP, el senador Jorge Querey comentó que las declaraciones son de suma importancia para la elaboración del informe, ya que es de público conocimiento que varias cooperativas están operando con personas investigadas por su vínculo con delitos financieros y narcotráfico.
Expresó que el operativo “A Ultranza” dejó en evidencia la falta de control de las instituciones respecto al uso y manejo de los patrimonios, préstamos crediticios y otros, de los organismos financieros a nivel nacional.
Respecto a lo declarado por César Rivas, el legislador expresó que será analizado detalladamente el informe presentado, a fin de lograr una síntesis precisa del tema. Agregó que con lo expuesto, además de las investigaciones de préstamos millonarios otorgados, se pueden inducir indicios de alerta temprana en acciones de lavado de dinero.
Finalmente, tras la incomparecencia del expresidente Horacio Cartes, ante la CBI, el senador Jorge Querey manifestó que desde la instancia legislativa se recurrirá a la decisión del juez Raúl Florentín, designado por la Corte Suprema de Justicia para resolver el auxilio judicial presentado por los abogados del exmandatario.
“El mensaje que nos manda el señor Cartes es claro: “Estoy por encima de la Constitución y las leyes y si yo tengo poder y dinero, puedo dictar las obligaciones emergentes de esta Constitución y de las leyes que me obligan a determinadas cuestiones y la justicia lo permite”, puntualizó el legislador.