La Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario (CONAREP) y la Comisión Nacional para la Reforma Judicial (CONARJ), sesionaron este lunes, en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores. En primera instancia, continuaron con el estudio del Proyecto de Ley “Que crea el Registro de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Paraguay”.
El Proyecto de Ley, tiene por finalidad identificar a las personas jurídicas que operan en la República del Paraguay e incorporar reglas de transparencia dentro del régimen de funcionamiento de las mismas, para asegurar la existencia de información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas.
En ese contexto, el senador Jorge Querey, dijo que existe una serie de sugerencias con respecto a los beneficiarios finales, porque en la práctica se convierte en un registro de beneficiarios finales y también de personas jurídicas, entonces cambia el carácter de una información mucho más amplia que estrictamente del registro beneficiario.
Otro punto que se discutió con respecto al mismo Proyecto de Ley, fue con relación de cómo identificar al beneficiario final. “hay unas medidas complejas que va tener que ser vinculada con el Código Civil, porque muchas veces uno puede recibir un beneficio o disfrutar de un bien que resulta ser fue hecho de una manera ilícita, cómo definir la conducta culposa o la conducta de culpable directo”, expresó el legislador.
Asimismo, mencionó que se debatió sobre la disponibilidad pública de la información de los beneficiarios finales, “hoy en día el tema del lavado de dinero se hace con complicidad del funcionario público o funcionario estatal, porque básicamente el dueño del dinero o del negocio de contrabando, de narcotráfico, etcétera, o de un empresario particular, el tema es que tenemos que tener acceso público a eso, desde luego que hay información sensible que probablemente haya que resguardar, pero pusimos sobre la mesa esa preocupación”, sostuvo el Senador.
La autoridad de aplicación del Proyecto de Ley mencionado, será la Abogacía del Tesoro dependiente del Ministerio de Hacienda, que básicamente será una nueva estructura al interior del Ministerio. La Abogacía del Tesoro es la instancia natural de registro de las personas jurídicas y las empresas.
Por último, el senador Querey, agregó que se analizó la creación del registro integrado, “que permite integrar diferentes tipos de información que hoy no es posible, y eso es muy interesante, porque tiene trascendencia hacia problemas civiles, penales e inclusive el estricto problema de lavado de dinero”.
Seguidamente, los miembros de esta Comisión Nacional, analizaron la modificación de la “Ley N° 4503/2011 ‘De la Inmovilización de Fondos o Activos Financieros’”. Sobre este punto, varios artículos e incisos fueron modificados.
La presente Ley tiene como objeto regular como Medida Preventiva la Inmovilización Inmediata de los Fondos y Activos Financieros de personas físicas o jurídicas sobre quienes existan sospechas de estar relacionadas con el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, actos de terrorismo o asociación terrorista.
La diputada Rocío Vallejo, explicó que “tratamos de consensuar el texto, darle participación a la persona, establecer los plazos de comunicación del sujeto obligado que inmoviliza a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), establecer cuál es el juzgado encargado e intervención de la persona cuyos bienes son inmovilizados, cosa que no se previa, creo que llegamos a una redacción consensuada que vamos a poner a disposición”.
Adelantó que el próximo lunes 27 de mayo, analizarán el Proyecto de Ley que reglamenta el Procedimiento para la recepción, difusión y exclusión de personas físicas o jurídicas de las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que están relacionados con hechos de terrorismo.
Mencionó, que “falta que el Poder Ejecutivo vuelva introducir a través del Senado la propuesta de modificación la Ley 1.015 porque habían retirado el proyecto inicial, entonces quedarían solo esos dos proyectos por estudiar; el objetivo es terminarlo el próximo lunes”, puntualizó.
De la reunión participaron los senadores, Sergio Godoy, Gilberto Apuril, Hermelinda Alvarenga de Ortega, Jorge Querey, como representantes del Poder Ejecutivo y Judicial.