El presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senadores, Blas Llano, recibió a la comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El grupo de visitantes está integrado por Sergio Espinosa, Wendy G. Lora Pérez y Esteban Fullín, presidente, vicepresidenta y secretario ejecutivo del ente, respectivamente.
Al término de la reunión, Sergio Espinosa, titular de GAFILAT explicó que el encuentro sirvió para expresar a los legisladores qué parámetros tendrán en cuenta para evaluar a nuestro a país en el manejo en temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Anunció que la comitiva mantuvo reuniones con representantes del sector público y privado para dar inicio al proceso de evaluación que hará GAFILAT a nuestro país y cuya conclusión se dará a conocer con un informe, en diciembre del 2020.
Comentó que en estos momentos Paraguay ya tiene en sus manos el cuestionario dado por el ente y que hay tiempo para responderlo hasta enero próximo. Luego, los evaluadores revisan esa información y visitan nuestro país en mayo de 2020 a entrevistar a representantes de sector público y privado.
Concluida la recolección de información, redactarán un primer borrador de evaluación, que luego de sucesivas discusiones dará lugar al reporte final. “Estoy gratamente impresionado con el conocimiento que las autoridades están mostrando en todos estos temas. Eso haba muy bien del estado de preparación del país”, resaltó el presidente de la organización.
Nuestro país será evaluado en base a unas 40 recomendaciones del GAFI y su correspondiente metodología de aplicación. Además, recordó que la evaluación es “entre pares”, pues los evaluadores son un equipo conformado por representantes de los demás países miembros.
Cabe recordar que de entre los 12 proyectos presentados sobre este tema, 6 ya fueron promulgadas como Ley; se unificaron 2 proyectos y 1 que está sancionado (pendiente de Resolución por el Poder Ejecutivo). Así mismo, 1 Ley fue aprobada por el Senado y pendiente de tratamiento por la Cámara de Diputados.
También uno está pendiente de tratamiento en la Cámara de Senadores, mientras que 1 está aprobado por el Senado y aprobado con modificaciones por los Diputados, remitido nuevamente al Senado y 1 fue retirado.
Durante la reunión realizada en la Presidencia del Senado, acompañaron al presidente Llano sus colegas Enrique Bacchetta, como vicepresidente de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos y la senadora, Desirée Masi.