El senador Jorge Querey, como presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero y otros delitos conexos, realizó este martes en la sala de reuniones de la Presidencia del Senado, la presentación del informe final del trabajo realizado por esta instancia legislativa.
Senador Jorge Querey, titular de la Comisión Bicameral.
Al encuentro asistieron los senadores Juan Afara, Enrique Salyn Buzarquis y los diputados Jorge Avalos Mariño, Hugo Ramírez y Basilio Núñez.
Al inicio de la presentación, el senador Querey, expresó que la CBI se constituyó en el artículo 195 de la Constitución Nacional y su Ley reglamentaria que habla de constituir comisiones de investigación sobre asuntos de interés público y/o investigación a sus pares, y a partir de esta situación ambas Cámaras decidieron conformar la Comisión de lavado de dinero y delitos conexos.
“Lo que se trata es documentar la mayor parte posible de lo que existe y hay que recalcar que, nosotros no somos Fiscalía y no somos policía de investigación, lo que hacemos es redactar un informe”, expresó el titular de la CBI.
Asimismo, aclaró que cada cuestión que se expresa en el informe está documentada y respaldada por las instituciones. “Estos informes no tienen carácter vinculante y son insumos que en todo caso la Fiscalía deberá establecer las competencias y los grados penales o las tipificaciones correspondientes”, remarcó.
En otro momento, el presidente de la CBI mencionó a las instituciones a las cuales se solicitó informe y están documentadas en el informe final. También citó a las personas convocadas como representantes de las empresas tabacaleras, a representantes de las instituciones del Estado, víctimas del clan González Daher y autoridades responsables de controlar el contrabando.
“En este documento no existen documentos personales, no existen titulares de medios de comunicación, existen documentos que han sido procesados por los funcionarios y revisados por todos los componentes de la Comisión”, subrayó.
A continuación, el senador dio un breve detalle sobre lo analizado en el tema de delitos conexos y lavado de dinero y que las recomendaciones resultan muy relevantes para la Fiscalía y el Poder Judicial.
Con respecto al tema contrabando refirió que está desarrollado extensamente en el documento final. En ese sentido, expresó que, “el daño que hace el contrabando a la vida económica del país, a los productores, a los industriales, a los campesinos y desde las instituciones que debieran cuidar eso, no solo no lo están haciendo, sino que algunos de ellos se convierten en protectores y cómplices”, lamentó.
Seguidamente, señaló la investigación que realizó la CBI en el tema narcotráfico, se hace un recuento de las principales operaciones y se analizó la vulnerabilidad de otras situaciones, como en el tema del control portuaria y de Aduanas para el tráfico a nivel internacional, “pero tenemos en claro que, aquí hay una ruta de narcotráfico utilizado con el tráfico de cigarrillos y de armas, y son el mismo corredor logístico”, indicó.
Finalmente, dijo que en el caso del terrorismo abordaron con muy pocos elementos y los documentos que pudieron tener son de dos casos ya resueltos.
Legisladores que integran la Comisión, durante la presentación del informe.
SUGERENCIAS
“Tratamos de dar un enfoque global y una idea general del corredor logístico, de las responsabilidades institucionales y esto irá acompañado de sugerencias al presidente del Congreso, Oscar Salomón, para que esta documentación sea pública”, manifestó.
Agregó el senador Querey que la CBI sugiere que el documento se traslade al Ministerio Público de tal manera que lleven adelante lo que corresponde institucional y jurídicamente, y finalmente al Poder Ejecutivo, “porque resulta perentorio hacer correcciones”, sostuvo.
Finalmente, el senador agradeció a los integrantes de la comisión y funcionarios que ayudaron para presentar el trabajo final de la CBI. Asimismo, anunció que el jueves 20 de octubre, harán entrega del informe final al titular de la Cámara Alta.
Lea el informe completo aquí: Informe CBI