La Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, presidida por el senador Blas Llano, en su reunión ordinaria de la fecha, recibió en audiencia a Representantes de la junta internacional fiscalizadora de estupefacientes (JIFE), de la Organización de las  Naciones Unidas (ONU).

En la ocasión, se abordaron temas referentes a la implementación de los acuerdos internacionales en materia de control de drogas y otros acuerdos y tratados internacionales, referentes a la prevención y lucha contra el crimen organizado, por parte de los Estados Miembros, y en especial por parte del Paraguay.

La comitiva estuvo integrada por el Sr. Luis Alberto Otárola Peñaranda, miembro del JIFE, Beatriz Ospina Aragón, oficial de Fiscalización de drogas – JIFE, Embajadora Sophia López Garelli, directora de Asuntos Especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, ministro Darío Franco, de Asuntos Especiales Ministerio de Relaciones Exteriores, primer secretario, Miguel Candia, jefe de Políticas sobre drogas y lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el abogado César Arce, director jurídico de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Tratamiento de dos Proyectos de Leyes

Culminada la reunión con los representantes del Organismo Internacional, la Comisión pasó al estudio y tratamiento de dos proyectos de leyes que estaban incluidos en el orden del día, los miembros de la comisión analizaron el   Proyecto de Ley “por la cual se establece el procedimiento para la recepción, difusión y exclusión de personas físicas o jurídicas de las listas emitidas por el consejo de seguridad de las naciones unidas”.

Fundamento: De aprobarse este proyecto de Ley, además de cumplir con algunas de las recomendaciones del GAFI, se estarían logrando los siguientes beneficios:

1.- Establecer un procedimiento para la recepción y difusión de las listas de sanciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

2.- Instituir el procedimiento y criterios para la inclusión y exclusión de personas físicas y jurídicas en las Listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

3- El establecimiento de pautas mínimas para la designación de las personas y entidades cuyos bienes o activos son susceptibles de ser inmovilizados.

4.- Coadyuvar con la persecución de estos flagelos a nivel globalizado, incorporando a su vez procedimientos para la cooperación internacional.

La intención de esta propuesta legislativa es cumplir con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país y a su vez establecer los procedimientos para la recepción y difusión de las Listas de sanciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como la inclusión y exclusión de personas físicas o jurídicas en las mismas.

Los legisladores dictaminaron a favor de la aprobación con modificaciones.

Posteriormente la comisión evalúo el  Proyecto de Ley “por la cual se modifica la ley nº 4.503/2011 de la inmovilización de fondos o activos financieros”.

Según el fundamento, con la modificación de la Ley vigente se busca ampliar el ámbito de aplicación de la Ley; determinar claramente las operaciones sospechosas que deben ser tenidas en cuenta para la aplicación de las sanciones correspondientes (inmovilización de fondos, bienes y activos); dar una mayor participación al Poder Judicial y Ministerio Público respecto a la ratificación de las sanciones a ser impuestas; prever el caso de que los bienes a ser inmovilizados sean bienes registrables; prever los casos de homonimia que pudieran presentarse y evitar lesionar derechos de terceros.

Asimismo, dar participación a la Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) en la administración de los bienes que eventualmente pudieran ser inmovilizados durante el tiempo que dure dicha medida, a fin de evitar futuras demandas contra el estado, conforme a la ley de creación de dicha institución.

Es importante recordar que el trabajo realizado al modificar la legislación vigente relativa a la inmovilización de activos, tiene como intención, cumplir con los compromisos asumidos por el Paraguay con alusión a esta cuestión, demostrando ante la comunidad internacional la predisposición en la lucha en la erradicación de estos flagelos y la firme posición en contra de las mismas.

La comisión recomendó la  aprobación del presente Proyecto de Ley.

Dictamen en base a la recomendación de GAFI

El senador  Patrick Kemper,  miembro de la comisión,  dijo que varios proyectos fueron dictaminados en  base a la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Dijo  que están buscando  que el país no pase a integrar la lista gris. “Hablamos sobre la listas de personas  y organizaciones que están  dentro de la denominación soporte al terrorismo y el listado que permite a las autoridades el bloque de fondos”, subrayó.

Añadió que la intención de parte del Senado es apoyar y  aprobar la cantidad suficiente de leyes para lograr la calificación positiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).