Las Comisiones Nacionales para el estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario (CONAREP), junto a la de Reforma Judicial (CONAREJ), sesionaron en la fecha para analizar el Proyecto de Ley: “Por la cual se establece el procedimiento para la para la recepción y difusión de las listas de sanciones emitidas por el consejo de seguridad de las Naciones Unidas, así como la inclusión y exclusión de personas físicas o jurídicas”.
Cabe recordar que en este trabajo participan representantes de varios poderes del Estado, la sesión se realizó bajo la presidencia de la diputada Rocío Vallejo y el diputado Ramón Romero Roa, con la coordinación de los abogados Alfredo Enrique Kronawetter y Hérnan Hutteman.
De la sesión participaron los senadores Jorge Querey, Sergio Godoy, Enrique Bacchetta, y Hermelinda Alvarenga de Ortega.
En la ocasión, realizaron un extenso debate sobre el proyecto de inclusión y exclusión de personas físicas y jurídicas, más conocida como listas ONU. Este proyecto fue presentado por el Ejecutivo mediante la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), al Congreso Nacional en noviembre del año pasado. Esta iniciativa se ajusta al plan del Gobierno Nacional con miras al examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se realizará el próximo año.
El senador Sergio Godoy indicó que existe una amplia mayoría hacia una de las versiones, pero que se deberá de hacer algunas correcciones al Proyecto de Ley “Es un proyecto sobre GAFI donde habla sobre la divulgación y recepción de las listas del Consejo de Seguridad de la ONU en el cual se establecen las personas físicas o jurídicas quienes están en cuestiones de terrorismos, crimen organizado, narcotráfico y como se aplica eso, como se recepciona eso por la autoridad local y como se diligencia y el cómo es el procedimiento para que sea incluida en esa lista”, puntualizó.
Con este punto la Comisión Nacional culminó el estudio del paquete de Proyectos de Ley enviado por el Poder Ejecutivo que en total son 12:
1- Proyecto de Ley: “Que crea la Secretaría de Inteligencia Financiera y establece el sistema de prevención y mitigación de riesgos de realización de actos destinados al lavado de activos”.
2- Proyecto de Ley: “Que modifica disposiciones de la Ley N° 1.160/97 “Código Penal” y su modificatoria la Ley N° 3.440/08”.
3- Proyecto de Ley: “Por la cual se crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, el comiso autónomo y la privación de beneficios y ganancias”.
4- Proyecto de Ley: “Por la cual se modifica la Ley Nº 4503/2011 De la inmovilización de fondos o activos financieros”.
5- Proyecto de Ley: “Por la cual se deroga el arículo 3° de la Ley N° 4.673 “Que modifica y amplía disposiciones de la creación del impuesto a la renta del servicio de carácter personal”.
6- Proyecto de Ley: “Por la cual se establece el procedimiento para la para la recepción y difusión de las listas de sanciones emitidas por el consejo de seguridad de las Naciones Unidas, así como la inclusión y exclusión de personas físicas o jurídicas”.
7- Proyecto de Ley: “Por el cual se crean juzgados penales de garantías, de ejecución penal, tribunales de sentencia y tribunales de apelación penal especializados en lavado de dinero, narcotráfico, secuestro, financiamiento del terrorismo, corrupción, crimen organizado”.
8- Proyecto de Ley: “Que castiga los hechos punibles de terrorismo, organización terrorista, financiamiento del terrorismo y otros”.
9- Proyecto de Ley: “Por la cual se modifica el artículo 3 de la Ley Nº 5895/2017 “que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”
10- Proyecto de Ley: “Que crea el registro de beneficiarios finales de la República del Paraguay”.
11- Proyecto de Ley: “Por la cual se modifica el artículo 46 de la Ley Nº 5876/2017 De administración de bienes incautados y comisados”.
12- Proyecto de Ley: “Que previene, tipifica y sanciona los hechos punibles de cohecho transnacional y soborno transnacional”
