En su primera reunión ordinaria la Comisión Bicameral de Investigación de carácter transitorio para la Investigación de hechos punibles de Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos, que preside el senador Jorge Querey, recibió a Carlos Arregui, ministro ejecutivo y Carmen Pereira, secretaria adjunta, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y a José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y Hernán Colmán, superintendente de Bancos.

^{Los legisladores recibieron a autoridades de la SEPRELAD.}

Al término de la reunión, el senador Jorge Querey, brindó declaraciones ante los medios de prensa sobre lo conversado con las autoridades. En caso de la SEPRELAD, comentó que han tenido información muy importante y la confirmación de una serie de reportes que ellos han elaborado y que han corrido traslado a la Fiscalía.

Sobre el punto, dijo que hay información sensible y que tendrán acceso sobre los casos vinculados al narcotráfico, el lavado de dinero, del tráfico ilícito de cigarrillos, del contrabando y de corrupción pública, en aquellos casos en los cuales fueron detectados y muchos de ellos están con sentencia. Agregó que son informes ya terminados y que fueron trasladados a la Fiscalía.

En concreto, dijo que es toda la información con respecto a las empresas intermediarias de adquisición de tabaco de las industrias tabacaleras nacionales, “tenemos la información ya por documento y en nuestro poder del Ministerio Público Federal del Brasil y de la Policía Federal del Brasil, de la sección antilavado, justamente de narcotráfico y de contrabando de cigarrillos donde involucra a personas y empresas de Paraguay”, mencionó y, agregó que algunas de estas empresas son compradoras o distribuidoras de las tabacaleras de la industria nacional.

^{Senador Jorge Querey.}

Sostuvo que existen informes muy concretos con respecto a distribuidoras que están en Salto de Guairá, nombres y apellidos que están involucrados en el tráfico ilícito de cigarrillos e incluso en reportes del Ministerio Público Federal de Brasil, vinculados a las rutas logísticas del narcotráfico, del contrabando y del tema del tráfico ilícito de cigarrillos. Anunció que oportunamente dará los nombres de estas empresas involucradas.

Con respecto al narcotráfico mencionó que existen varios casos, uno de ellos es el conocido y que fue denunciado públicamente hace unos días por un medio que involucra a Luis Carlos da Rocha, alías "Cabeza Branca", sobre el caso del supuesto hecho de lavado de dinero y que colateralmente saltaron las operaciones con entidades de bancos que operaron.

Añadió que revisarán los informes preliminares de la SEPRELAD y de acuerdo a eso resolverán si convocan a autoridades de las entidades bancarias en caso de que fuera pertinente. “Entonces lo que tenemos que ver es qué dice ese informe y ahí vemos si es pertinente o no convocar a otra gente o pedir más informes”.

El senador Querey señaló que existe una veintena de pedidos de informes que están analizando y algunos que fueron aportados por miembros de la Comisión.

^{Con autoridades del BCP.}

BCP

Por otro lado, el senador Querey, refirió que con respecto a la reunión que tuvieron con el titular del Banco Central del Paraguay es que “es casi un extra poder, ellos se niegan sistemáticamente a una serie de informaciones y es más difícil la relación”, manifestó.

Igualmente, dijo que el BCP solamente apuntaron a explicar todo el papel preventivo que tienen en relación al sistema financiero y hablaron de la solidez de eso. Sin embargo, los legisladores les llamaron la atención sobre el cumplimiento formal de los trabajos de prevención del BCP, de la Superintendencia de Bancos y del Departamento Anti Lavado.

“Ellos tienen un rol preventivo, lo que categóricamente se desprende de que indudablemente, por ejemplo, en estos cinco bancos hay algo que falló en el rol preventivo”, remarcó.

^{Autoridades de la banca matriz.}

Finalmente, anunció que para el próximo martes invitarán a José Ortiz, a los representantes de la Tabacalera de Hernandarias y a otras empresas más, además al diputado Erico Galeano por su vinculación con la empresa Mercury.

Dijo que esta convocatoria se realiza para escuchar la versión de ellos y las respuestas que puedan dar sobre las acusaciones concretas tanto del lado brasilero como del lado paraguayo.