Miembros de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, presidida por el senador Fernando Silva Facetti, se reunieron este lunes, en sesión extraordinaria, para analizar el Proyecto de Ley "Que modifica el artículo 13 de la Ley N° 1015/1997 ´Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes", modificada por la Ley N° 3783/2009".
Durante la reunión se analizó el alcance de la propuesta normativa en el sentido de incluir como sujetos obligados ante la SEPRELAD a los “Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), en el art. 13 inc. s) de la ley 1.015/97 y su modificatoria”.
El proyecto tuvo su origen en la Cámara de Senadores, incluyendo como sujetos obligados a las tabacaleras y a los clubes deportivos, y a pedido de la SEPRELAD se incluyó, además, a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Posteriormente, el proyecto fue aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados, dejando solamente a los (PSAV) y suprimieron a los clubes deportivos y las tabacaleras.
En este sentido, la postura de la SEPRELAD respecto a los clubes deportivos es que los mismos ya son sujetos obligados conforme al inc. “L” del art. 13 “Organizaciones sin fines de lucro (OSL)”, y respecto a las tabacaleras, para ser incluidas, deben estar respaldada por un análisis de riesgo a fin de determinar su justificación.
Por su parte, el ministro Carlos Arregui Romero, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y representantes del Banco Central del Paraguay (BCP) y la Cámara Paraguaya de FINTECH, manifestaron su conformidad con la inclusión de los PSAV como sujetos obligados.
El proyecto de Ley se encuentra pendiente de estudio en la Cámara de Senadores y tiene sanción automática el jueves 20 de mayo de 2021.
En otro punto, a propuesta del senador Fernando Silva Facetti, fue discutida la necesidad de analizar un marco jurídico que regule el sector de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). En ese sentido, se acordó seguir estudiando entre todos los sectores involucrados y esperar la reglamentación del BCP y SEPRELAD, para luego aprobar una ley que ponga al país en la vanguardia sobre un tema actual e interesante, para proteger sectores formales de la economía nacional.
A su turno, el legislador Gilberto Apuril, propuso convocar a una próxima reunión e invitar a autoridades del Banco Nacional de Fomento, a fin de seguir discutiendo sobre el tema.
