La Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, presidida por el senador Fernando Silva Facetti, sesionó este miércoles para el análisis de un solo punto contemplado en su orden del día.
El documento que fue tratado en la reunión, hace referencia al proyecto de Ley "Que modifica el artículo 13 de la Ley N° 1015/1997 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes", modificada por la Ley N° 3783/2009". La legislación fue aprobada por la Cámara de Senadores en sesión de fecha 12 de noviembre de 2020 y aprobada con modificaciones por la Cámara de Diputados en sesión de fecha 1 de diciembre de 2020.
Sobre este punto, los senadores miembros han resuelto postergar el tratamiento del proyecto de Ley a la espera de un análisis minucioso por parte de asesores de la Comisión, teniendo en cuenta que aún hay tiempo para su estudio.
Cabe recordar que la postura de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), respecto a los clubes deportivos es que los mismos ya son sujetos obligados conforme al inc “L” del art. 13 “Organizaciones sin fines de lucro (OSL)”, y respecto a las tabacaleras para ser incluidas como SO deben estar respaldadas por un análisis de riesgo a fin de determinar su justificación, tal como se hizo con los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Así mismo, dentro del marco del estudio de este proyecto de Ley, la comisión ha realizado una reunión con representantes de varias instituciones públicas y privadas con el objeto de analizar la inclusión de este sector entre los sujetos obligados ante la SEPRELAD y coadyuvar en la lucha contra el LA/CFT. En dicha ocasión todos los participantes han manifestado su conformidad con la propuesta legislativa.
Acompañaron la reunión virtual, los senadores Enrique Bacchetta y Gilberto Apuril.
