El presidente del Congreso, senador Silvio Ovelar, participó de la presentación de los Proyectos de Leyes impulsados para modernizar y mejorar la prevención y lucha contra el crimen organizado, a cargo de la Comisión de Prevención de Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos del Senado, presidida por el senador Blas Llano.

Estuvieron presentes en el acto, el presidente de la Republica, Don Mario Abdo Benítez, el vicepresidente del Republica, Don Hugo Velázquez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Raúl Torres Krimser, el presidente de la Cámara de Diputados, diputado Miguel Cuevas, la Fiscal General del Estado, Dra. Sandra Quiñonez, la ministra de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Doña María Epifanía Gonzales, además de congresistas, Ministros del Poder Ejecutivo, ministros del Poder Judicial  y Embajadores en representación del Cuerpo Diplomático.

“El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son flagelos de nuestra sociedad y sufrimiento de nuestros hijos en el presente y futuro, estoy convencido de que esta contienda la ganáremos trabajando en forma inteligente y por sobre todo, con un trabajo coordinado entre los tres Poderes del Estado”, expresó el titular de la Cámara Alta, senador Silvio Ovelar, dando inicio al acto.

Seguidamente, haciendo uso de palabra el senador Blas Llano, agradeció la confianza por parte de sus colegas senadores, al otorgarle la presidencia de la presidencia de la Comisión de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, donde afirmó se comprometieron con varios objetivos con el fin de mejorar la lucha contra la criminalidad organizada.

“Nuestras colaboraciones principales del ámbito legislativo, para el fortalecimiento evocado en la materia, buscamos adecuar nuestra legislación nacional a los tratados, convenios y acuerdos internacionales, aprobado y ratificado por el país y por medio del trabajo coordinado con dichas instituciones y la cooperación con países fraternos que luchan contra estos delitos trasnacionales”, expresó.

Blas Llano, comentó que nuestro país, ha superado salir de la lista gris (Paises no cooperantes) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ente intergubernamental establecido en 1989, cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

“Teniendo en cuenta que son varias las instituciones que trabajan para erradicar este tipo de flajelos, hemos creado en nuestras primeras reuniones de la comisión, una mesa de trabajo interinstitucional a los efectos de no contraponer precisamente el trabajo que cada institución pueda hacer y tratar de coordinar y presentar como lo estamos haciendo en el transcurso de esta mañana”, explicó.

El presidente de la Comisión de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, de la Cámara Alta, manifestó que el aspecto normativo, es solo uno de los puntos a ser evaluados por el organismo internacional, motivo por el cual y en cumplimiento a los compromisos por la comision, puntualizó que han considerado oportuno crear esta mesa, que tiene por finalidad estudiar, analizar y presentar varios proyectos de leyes.

“Algunas son modificaciones a leyes ya existentes y otras nuevas, pendiente a mejorar la prevención y lucha contra el crimen organizado especialmente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También hemos considerado importante hacer la presentación de estas propuestas legislativas, con la presencia de los presidentes de los tres Poderes del Estado, porque es un compromiso a nivel país, entendemos que con esto estamos dando una señal muy clara no solamente interna sino fundamentalmente al exterior de la Republica”, afirmó.

El senador Llano, agregó que existe una voluntad de los tres Poderes del Estado, para cumplir con esa recomendaciones planteadas por GAFI.

“También existe un compromiso por los demás senadores y diputados, entendiendo que esto va a ser estudiado en ambas cámaras, hay una tendencia de que algunos de estos proyectos puedan ser tratados y aprobados rápidamente porque son sencillamente adecuaciones a legislaciones ya vigentes”, concluyó.

Cabe mencionar, que la comisión presidida por el legislador recibió una gran cooperación por parte de organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas.

Cabe mencionar que la ministra de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Doña María Epifanía Gonzales, en representación del Poder Ejecutivo, realizó una breve introducción sobre las normativas a ser presentadas.

Las propuestas legislativas nuevas en estudio son las siguientes:

- Proyecto Ley que crea la Secretaría de Inteligencia Financiera.

- Proyecto de Ley que establece el procedimiento especial para comiso, privación de beneficios y ganancias Se deroga la Ley N° 4575/12.

- Proyecto de Ley que reglamenta el Procedimiento para la recepción, difusión y exclusión de personas físicas o jurídicas de las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

- Proyecto de Ley por el cual se crean Juzgados Penales de Garantías, de Ejecución Penal, Tribunales de Sentencia y Tribunales de Apelación Penal Especializados en Lavado de Dinero, Narcotráfico, Anti Secuestro, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Crimen Organizado.

- Proyecto de Ley que crea el Registro de Beneficiario Final de personas jurídicas.

- Proyecto de Ley por la cual se crean y tipifican los hechos punibles de cohecho trasnacional y soborno trasnacional.

Las propuestas de modificaciones sobre Leyes vigentes son:

- Proyecto de Ley por el cual se modifica varios Artículos del Código Penal.

- Proyecto de Ley de actualización de la Ley N° 4503/11 “De la Inmovilización de Fondos o Activos Financieros”.

- Proyecto de Ley que deroga el Art. 3 de la Ley N° 4673 “Que modifica y amplía disposiciones de la creación del Impuesto a la Renta del servicio de carácter personal”. (Prejudicialidad)

- Proyecto de Ley de modificación de la ley 4024/10, de terrorismo y financiamiento del terrorismo.

- Proyecto de Ley que modifica la Ley de Transparencia de Sociedades por capital (Acciones al portador).

- Proyecto de Ley que modifica el Art. 46 de la Ley Nº 5876/2017 “De administración de Bienes Incautados y Comisados”.